المنازعات والمحاسبة الجنائية

تحقيقات مالية تستند إلى السجلات والمعاملات والأدلة.

تجري وول ستريت تحقيقات في الأنماط والمعاملات والسجلات المالية عندما يحتاج أصحاب القرار إلى فهم واضح لما حدث، وما الذي تثبته الوثائق، وأين يلزم استكمال الاستيضاح.

متى يكون التحقيق المالي مناسبا؟

يكون مناسبا عند عدم تطابق السجلات، أو النزاع حول معاملات، أو وجود ادعاءات بمخالفات، أو الحاجة إلى تتبع الأموال، أو قبل اتخاذ قرار قانوني أو حوكمي أو تجاري.

أسئلة نساعد في الإجابة عنها

كيف تحركت الأموال؟ هل تتفق القيود مع المستندات الأصلية؟ ما المعاملات التي تحتاج إلى تفسير؟ وما الأدلة الناقصة؟

السجلات التي تُفحص عادة

كشوف البنوك، دفاتر الأستاذ، الفواتير، اعتمادات الدفع، العقود، البريد الإلكتروني، بيانات الرواتب وبيانات الأنظمة.

منهجية العمل

نحدد النطاق، وننظم مسار السجلات، ونرسم المعاملات ذات الصلة، ونطابق البيانات المحاسبية بالمستندات الأولية، ونحدد الاستثناءات مع بيان واضح لحدود الأدلة.

ما الذي تستلمه؟

تقرير نتائج أو مذكرة تحقيق منظمة
جداول للمعاملات والمطابقات
بيان بالسجلات المفحوصة والفجوات المحددة
أساس لاتخاذ القرار التالي

تعقيدات شائعة

السجلات المفقودة والأنظمة المتفرقة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والاعتمادات غير المكتملة قد تتطلب تحليلا مرحليا. نفرق بين الوقائع المثبتة والمسائل التي تحتاج أدلة إضافية.

ما الذي ينبغي تحضيره؟

ملخص القلق، الفترة ذات الصلة، الأطراف المعروفة والسجلات المتاحة. يُفضّل حفظ الأصول وعدم تعديل البيانات قبل المراجعة.

ناقش تحقيقا ماليا

نساعدك في تنظيم التحقيق حول القرار والأدلة والتوقيت الأكثر أهمية.

ناقش موضوعك معنا